一个强劲的投资入籍尽职调查的三大特征

鉴于公民身份一旦获得几乎不可撤销的性质，投资入籍领域的尽职调查总是很复杂的。随着对流程及其稳健性的关注，您作为投资移民者需要了解尽职调查过程中使用的三个关键指导原则。

01、首先，强劲的尽职调查并不止于“核实”

“背景调查”一词意味着信息可以很容易地被确定为准确或不准确，其确认或缺乏确认导致二元决策。

在现实中，信息本身并不能帮助移民局评估接受一名新申请人的风险，除非这些信息的可信度、相关性和重要性得到分析和背景化。在进一步的分析后，最初看起来是危险信号的问题确实是大问题。

例如，申请人姓名的明显差异可能源于不同司法管辖区（或者实际上是申请人一生中）关于使用部落或父系姓名的不同惯例。类似地，我们经常遇到申请人，他们在专业和监管圈中声誉良好，但其资金来源却为赋予他们更大的财务或人身流动性的组织带来了“反洗钱”和“反恐融资”风险。

02、其次，强劲的尽职调查不能只看到表面

要做到稳健，尽职调查必须超越公共记录来源所传达的最初印象。虽然尽职调查没有固定的分析公式，尽职调查也不仅仅是一项信息收集活动，但它从研究结果开始，并通过整合人力资源见解以及我们对现有风险和缓解因素的背景理解，在这些发现的背景下得出结论。

考虑到法律文件、破产通知和招标文件等文件通常没有数字化，只能通过档案馆、法院或其它公共登记处离线获取，手动检索物理记录仍然可以在强大的尽职调查中发挥重要作用。

通过进行全面的线上和线下公共记录研究，我们通常可以比数字化公司记录更准确地描绘出公司的实益所有权。媒体的报道很少能被当真。

要评估一个报道的可信度和相关性，了解是谁发表的以及发表的原因是至关重要的。只有回答了这两个问题，我们才能开始阐明所传达信息的完整性和可信性。

这一过程要求我们超越数字资源，并与熟悉潜在问题的当地消息人士一起进行调查。通过确保尽职调查方法既关键又多层次，决策者可以开始了解成功申请后可能随之而来的声誉以及监管审查的可能性和潜在影响。

03、最后，尽职调查其实就是对话作为外部以及客观的尽职调查专家

研究和分析过程是独立的，研究结果必须根据客户所面临的风险进行评估。这需要与客户组织进行有意义的接触，以深入了解他们的风险承受能力和内部评估技术。最好的办法就是举行研讨会，产生了信息和知识共享的双向过程。

虽然人力资源查询是尽职调查专业人员可以使用的最有价值的工具之一，但其价值只有通过与个人进行深思熟虑和敏感的对话才能实现，这些对话意味着他们可以提供对业务运营和诚信的真正见解。

当信息在透明和信任的上下文中进行协作交换时，它是最有价值的。只有当我们理解采访对象的目的和他们的动机或偏见时，我们得到的评论才有用。

这说明了合作的另一个方面，这对所有尽职调查专业人员的技巧都是至关重要的——培养与当地消息人士的关系，并就手头的问题进行建设性的、关键的对话。

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